办事指南

退出银行是50,000卢比,然后保留您的原始身份证明

点击量:   时间:2018-01-02 05:17:01

新德里(JnN)政府现在对于银行和金融机构必须将每一个匹配的人原来的身份证复印件是交易比设置的限制更多的现金,以防止使用伪造和假冒副本或者可以完成请注意,财政部下属的税务局通过发布公告通知修订了“洗钱举报人(记录维护)”规则根据新规则,报告实体必须将代表客户提供的官方有效文件与原件及其副本相匹配 “洗钱法”(PMLA)是遏制该国洗钱和黑钱的主要法律框架要PMLA和验证客户的银行,金融机构和其他市场主体的身份根据其规则,保留记录和必须报告该国金融情报机构(FIU-IND)根据规则9,每个报告单位应验证其客户的验证及其身份以及有关业务关系的目的和性质的信息,同时与某人建立基于账户的关系股票经纪人,Chit基金公司,合作银行,住房金融机构和非银行金融公司也分为报告单位报告单位需要从开立账户或交易金额超过50,000卢比的任何人那里获取基于生物识别号码的支持和其他官方文件对于超过10万卢比的现金交易或相同价值的外汇交易,已经确定了相同的强制性要求发布者: